por | Sep 17, 2007
La Comisión Europea presentó esta semana una propuesta para una tercera directiva de lavado de dinero que incluirá la financiación del terrorismo y que extenderá las obligaciones antilavado a una gran variedad de profesionales, incluyendo abogados, agentes de seguros...
por | Sep 15, 2007
René Bejarano Martínez, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México (ALDF), fue arrestado esta semana acusado de lavado de dinero y promoción de actividades ilícitas. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal...
por | Sep 13, 2007
La Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría General mexicana (PGR) investiga al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo por lavado de dinero, una acción tomada en respuesta a una solicitud recibida por las autoridades guatemaltecas, tal y como informó la...
por | Sep 13, 2007
Cuando un cliente pide un préstamo y ofrece una garantía, habrá muy pocas instituciones, si hay alguna, que pedirán saber de dónde provino el dinero de la misma. Lo mismo ocurre con muchas operaciones de cambio de divisas.La Unidad de Inteligencia y Análisis...
por | Sep 12, 2007
Los últimos años han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepción. Aquí le mostramos algunos números interesantes para este año, tal como lo publicó Lavadodinero.com a lo largo de todo el año.1 –año. Tiempo,...
