por | Dic 19, 2003
Una multa de US$111.359 fue impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la sucursal ubicada en Nueva York del Société Générale, por violar entre el 2006 y el 2007 las sanciones impuestas a Irán. Las violaciones estaban relacionadas a dos...
por | Dic 19, 2003
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participaron en una investigación contra el expolio de yacimientos arqueológicos, el blanqueo de capitales mediante el tráfico ilícito de oro, estafas y otros delitos, que ha culminado con la detención de 85...
por | Dic 15, 2003
El mostrador de atención al cliente es el lugar clave para todos los negocios de servicios monetarios. Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa por primera vez al sistema, donde el cliente o la actividad...
por | Dic 13, 2003
Después de más de 17 años como director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), Richard Newcomb ha decidido dejar su puesto y dedicarse a ejercer la abogacía con la firma Baker Donelson de Memphis.John Snow, secretario del...
por | Dic 12, 2003
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...
