por | Jun 18, 2008
Por Matt [email protected] reguladores federales deberían tener un rol mayor en la supervisión del cumplimiento antilavado de dinero entre las compañías de remesas de dinero, dijeron representantes de la industria a un panel del Congreso que investiga la...
por | Jun 17, 2008
Por Brian Monroe.Unos 15 estados miembros de la Unión Europea pudieran ser sancionados si no adoptan rápidamente la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero que entró en vigencia el pasado mes de diciembre. La semana pasada, el Comisionado del Mercado Interno de la...
por | Jun 16, 2008
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD—está realizando esta semana su plenario en Buenos Aires donde se analizarán una serie de temas de importancia para los esfuerzos antilavado de la región.Durante el plenario, la presidencia de GAFISUD...
por | Jun 16, 2008
Por Luis Rivases* Venezuela se encuentra inmersa de nuevo en un huracán noticioso tanto a nivel nacional como internacional. La actuación de la DEA en Rosemont y el ICB, la detención de un empresario y la crisis generada en sus bancos y negocios tomó por sorpresa a...
por | Jun 16, 2008
Por Brian [email protected] negocios de servicios monetarios habrían encontrado una audiencia que los puede ayudar a sobrevivir la creciente tendencia de los bancos de cerrarles cuentas y dejarlos fuera del negocio. En una audiencia el...
