En lo que se considera el primer paso antes de una millonaria sanción, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos emitieron este jueves sanciones por separado contra el HSBC...
Por Gonzalo [email protected]érica Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguran las...
Los banqueros de EE.UU. han logrado que sus quejas sobre la obligación de tener que presentar innumerables cantidades de informes de transacciones en efectivo (ITE) de escaso valor para el gobierno, se escuchen en las altas esferas del mismo.Un funcionario senior del...
Por Brian MonroeLos abogados de bancos están observando atentamente el juicio que se está llevando a cabo contra el abogado de Miami Carlos Loumiet, por supuestamente haber ayudado a ocultar un enorme fraude bancario, un caso que dicen podría interrumpir el proceso de...
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió subir el nivel de jerarquía de la lucha antilavado en sus prioridades. Al hacerlo, también elevó la responsabilidad de la lucha antilavado a sus directivos y a los de las empresas obligadas.La comunicación...
El gobierno de México ha progresado en el desarrollo de su estructura para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero necesita fortalecer algunas áreas donde hay deficiencias, según informó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Por Selina Romá[email protected] bancos de Juneau, Alaska, una importante localidad adonde llegan los cruceros de verano entre mayo y septiembre, no prestarán servicios bancarios al negocio de servicios monetarios (NSM) de Allyn Moore. Los esfuerzos...
Por Carla ValeroEl Boletín Oficial argentino publicó este jueves la Resolución 50/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deberán adoptar medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la...
Por Brian [email protected] Los delincuentes en Europa y otros países están utilizando cada vez más el método del fraude por impuesto al valor agregado (IVA) para lavar grandes cantidades de dinero con “poco riesgo de juzgamiento”, según un...
En una era en las que los lavadores de dinero utilizan secretas cuentas bancarias offshore, transferencias cablegráficas y cheques de cajero para movilizar y ocultar fondos ilícitos, el cartel de la droga de Cali ha transportado su dinero en efectivo a la vieja...
Por Brian Orsak y Carla ValeroUn nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoamérica respecto al Banco Mundial, podría ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, según afirmaron ex oficiales...
Escondiéndose tras nombres falsos, pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, subalternos y otros escuderos, Augusto Pinochet movilizó, disfrazó y ocultó millones de dólares en al menos 125 cuentas en bancos y compañías de valores en Estados Unidos, de acuerdo...
El incremento de un 30% en la presentación de informes de actividad sospechosa (IAS) por parte de los corredores de bolsa en el último año está generando quejas tanto de los reguladores como de la industria en el sentido de que “la presentación defensiva de informes”...
Por Colby Adams. Los países deberían exigirles a los políticos y funcionarios públicos que declaren sus bienes e ingresos, en función de combatir mejor el soborno y la malversación de fondos públicos, recomendó el Banco Mundial la semana pasada. Un régimen de...
Por Matt SquireUn renovado énfasis sobre la privacidad de la información de las personas en la Unión Europea (UE) está dificultando que las instituciones financieras de Estados Unidos realicen la verificación de los antecedentes de clientes de la UE, y en algunos...
Por Carla Valero El continuo incremento del valor del euro respecto al dólar junto con el aumento de la demanda de los consumidores de drogas europeos han sido motivos suficientes para que los lavadores y traficantes latinoamericanos estén modificando su ruta de...
La Asociación Internacional de Proveedores de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda (FISPAA, por sus siglas en inglés) reiteró que la isla caribeña se mantienen como una jurisdicción de servicios competitiva y bien regulada, comparables con otras en el...
En el mismo momento en que 100 países están trabajando para ratificar el tratado anticorrupción de las Naciones Unidas que firmaron en enero, la ONU está investigando evidencias de creciente corrupción en sus propias estructuras durante los ocho años que lleva el...
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una nueva medida que designaría a Irán como una “preocupación primaria de lavado de dinero” y le exigiría a los bancos cerrar las cuentas de corresponsalía con instituciones extranjeras...
