Por Brian [email protected] La firma de corretaje de futuros Forex International Investment Inc. acordó pagar US$100.000 para llegar a un acuerdo extrajudicial que termina con cargos en su contra que incluyen no haber iniciado un programa...
La Organización de las Naciones Unidas publicó la semana pasada sus recomendaciones finales sobre la forma en que los estados miembros deberían elaborar legislación para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidas algunas disposiciones...
El Banco Central de Argentina está evaluando un proyecto que busca regular a las empresas que proveen servicios de transferencia de dinero hacia y desde Argentina con la intención de prevenir que estas operaciones sean utilizadas para actividades de lavado de...
Según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado Los Riesgos del Lavado de Dinero derivados del Tráfico Humano y el Contrabando de Personas (Julio – 2011), el tráfico humano y el contrabando de personas producen cada año unos US$ 32.000 millones....
Por Colby Adams. Con el objetivo de poder detectar cuando los políticos extranjeros corruptos escondan su dinero sucio en Estados Unidos, un comité del senado norteamericano exigió reformas regulatorias, incluyendo la implementación de una norma federal sobre el...
Hasta en montos de US$500.000 por vez, el dinero era enviado hacia Miami en los baúles de los automóviles a través de la ruta 95 que une Nueva York con Miami. Una vez en Florida, el dinero era utilizado para comprar costosas motocicletas, electrónicos y otros...
El gobierno de Estados Unidos incorporó a 6 agencias gubernamentales, incluidos tres reguladores financieros, a un grupo federal de trabajo que tiene a su cargo la lucha contra el fraude hipotecario y con títulos valores, según informó el Departamento de Justicia...
La pobreza, la corrupción y las debilidad del cuadro regulatorio son los principales problemas que deben enfrentar las naciones africanas para crear las Unidades de Información Financiera (UIFs), como eslabón efectivo y fundamental de una estrategia antilavado de...
La acusación hecha al congresista estadounidense William Jefferson por cargos de corrupción y lavado de dinero genera preguntas sobre si las instituciones financieras están haciendo lo suficiente para monitorear las transacciones de los clientes con vínculos políticos...
En una muestra de unidad sin precedente entre Rusia y Estados Unidos en la guerra contra la financiación del terrorismo, el Comité de Monitoreo Financiero del gobierno ruso –una agencia de control del crimen financiero—, ha firmado un acuerdo de cooperación con la Red...
Por Matt Squire.El programa propuesto por el gobierno de Estados Unidos mediante el cual el ejecutivo nacional compra los bienes bancarios tóxicos “presenta una oportunidad ideal” para los criminales que deseen lavar dinero, indicó el martes la Oficina del Inspector...
La Oficina de Supervisión del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OTS) citó a un banco comunitario de 120 años de antigüedad por importantes deficiencias en sus controles antilavado de dinero y le ordenó que reforzara sus políticas...
Mientras que los Departamentos del Tesoro y Justicia de EE.UU. investigan los controles antilavado utilizados por el banco ABN Amro, una demanda de fraude por US$16,7 millones acusa al banco de ignorar reiteradas advertencias sobre bancos corresponsales con los cuales...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina realizó cambios de última hora al régimen de repatriación y blanqueo de capitales, a pocas semanas de que finalice el plazo para que los interesados se unan al programa mediante el cual el gobierno...
Por Rachael Lee [email protected] Agencia Islámica Estadounidense de Ayuda se describía a sí misma como una organización dedicada a la recaudación de fondos para paliar las crisis de hambrunas en África. Distribuía panfletos solicitando donaciones...
Por Brian Monroe. Las regulaciones destinadas a exigir datos sobre activos estadounidenses fuera del país serán considerablemente suavizadas para las instituciones financieras de cinco países europeos, según propuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En...
Por Brian Monroe.Durante los últimos 3 años se han firmado 93 acuerdos globales de intercambio de información impositiva entre distintos gobiernos y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La presión internacional se incrementa y cada vez parece estar...
En algunos casos, las acciones de Citigroup ignoraron las pautas y guías de la Reserva Federal de EE.UU. sobre cómo manejar divisiones de banca privada. Esta guía se encuentra en un manual “Prácticas Sólidas para Actividades de Banca Privada”. Cinco de los pasos que...
Los abogados de Tom DeLay, ex presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, preparan la apelación del veredicto, luego que el líder republicano fuera sentenciado por un Juzgado en Austin, Texas, a una pena de tres años de prisión por haber sido hallado...
Por Matt [email protected] Red de Control de Cumplimiento Financiero del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas, FinCEN) contrató a una compañía para hacer una investigación y determinar si las dos publicaciones de la agencia sobre reportes de...
