El Departamento de Estado de EE.UU. se ha movilizado para ayudar a encontrar nuevos bancos para las embajadas extranjeras que operaban anteriormente con el banco Riggs. Una carta enviada a comienzos de julio por uno de los más altos funcionarios del departamento, Alan...
Por Matt [email protected] ley propuesta diseñada para modificar los casos de enjuiciamiento por lavado de dinero y para permitir a los fiscales buscar sanciones por los mismos delitos extranjeros, amplía más el alcance del control legal, de acuerdo con...
La Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) prorrogó nuevamente el plazo de control legal de una controvertida regla que obliga a las instituciones financieras a tomar medidas para impedir las violaciones de información vinculadas...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este mes de julio el reporte titulado “Cuestiones Operativas – Guía de Investigaciones Financieras”, con el cual pretende proporcionar ideas y conceptos que puedan ser incorporados en los marcos regulatorios...
Por Charles Falciglia* Cuando se trata de lavado de dinero, las cooperativas de menor tamaño enfrentan desafíos únicos. El primer problema no está relacionado con la experiencia técnica o los recursos, sino con una percepción general de público, incluidos los...
Por Brian Monroe y Adams Colby. Hong Kong es una ciudad-estado de china que tiene uno de los sistemas bancarios más grandes del mundo y cuenta con una inmensa actividad comercial,...
Un condominio en la lujosa sección de Key Biscayne en Miami que fue confiscado al ex director de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, acusado de robar dinero del pueblo de Nicaragua por EE.UU. fue vendido este fin de semana por el Departamento...
Por Larissa Bernárdes.Los legisladores británicos le pidieron al Grupo de Acción Financiera (GAFI) y a funcionarios de la Unión Europea que cooperen más activamente en sus esfuerzos por reducir el lavado de dinero cometido por los piratas somalíes y otros...
En una carta al director de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, el director de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU., William J. Fox, puso en alta el intercambio de información con la UIF mexicana luego de que información financiera,...
Los reguladores y las asociaciones financieras británicas están comenzando a cumplir sus promesas de hacer responsable a la gerencia superior por el cumplimiento antilavado de dinero (ALD). Las modificaciones regulatorias recientes realizadas por la Autoridad de...
El colombiano David Murcia Guzmán enfrenta un nuevo proceso de extradición, luego de que las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaran este lunes al gobierno de Colombia su extradición y la de varios integrantes de la directiva de la corporación colombiana...
La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, José Arnoldo Alemán Lacayo, por el delito de lavado de dinero, según informó un comunicado oficial del máximo tribunal del país.El Juzgado Tercero de...
La mejora de los esfuerzos para detener el lavado de dinero en Centroamérica requerirá una fuerte presión internacional, debido a que las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que están siendo aplicadas en algunas jurisdicciones son inadecuadas, según Ricardo Gómez,...
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica anunció este lunes que presentará al Congreso un proyecto de ley que busca aumentar los controles regulatorios e imponer una alícuota del 2% sobre las ganancias de las salas de juego y de apuestas.El titular del organismo,...
Por Gabinete de Prensa / PN.La Policía Nacional de España desmanteló hoy a un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. La red aparentaba una actividad lícita de cambio de divisas a turistas y sus verdaderos clientes eran...
Por Troy M. La Huis, CAMS, y Alan Abel, CPA, CFE*Una economía estancada y las mayores obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) están haciendo que muchas instituciones financieras busquen maneras innovadoras de mejorar sus funciones de cumplimiento sin...
Por Dr. Sergio G.Goldenberg* El día llegó y la realidad mostró sus números. Tras 6 meses de tiempo, leyes, resoluciones varias, ajustes y aclaraciones, la gente decidió y la ley de Exteriorización de Capitales puso de manifiesto que los principios que tienen en cuenta...
Por primera vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) reportarán a la misma persona. El secretario del Tesoro John W. Snow...
Por Selina Romá[email protected] familias de víctimas de atacantes suicidas dicen que la decisión de una jueza que les permite iniciar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envía un mensaje claro sobre que las instituciones...
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, según el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.Sin embargo, las...
