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Por el Departamento Editorial. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, arribó a su país este lunes luego de ser extraditado por Estados Unidos para enfrentar las acusaciones judiciales que se siguen por el caso del espionaje telefónico ocurrido durante su...
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Por Alcinoe Martínez.Un selecto grupo de profesionales y expertos en delitos financieros se concentraron en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que se efectuó los días 29 y 30 de...
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Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista.El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del mundo. Se requiere de mucha preparación, astucia y credibilidad para ser exitoso en el ecosistema bursátil, en...
por | Jun 11, 2018
Por el Departamento Editorial.Que un banco no detecte operaciones sospechosas ligadas a un fraude multimillonario es un error grave, pero más grave aún es que el personal del banco detecte las transacciones fraudulentas y decida no presentar un reporte a las...
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Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...
