por | Sep 20, 2012
Por Brian OrsakUn ex legislador de Estados Unidos recibió pagos ilegales de una organización caritativa musulmana acusada de enviar más de US$130.000 a terroristas vinculados a al-Qaida y el grupo Talibán, según indicaron fiscales federales.Mark Deli Siljander fue...
por | Sep 20, 2012
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) anunció hoy que una gran variedad de negocios ahora pueden presentar electrónicamente sus Reportes de Pagos en Efectivo Superiores a US$ 10.000 Recibidos en una Ocupación o Negocio...
por | Sep 19, 2012
Por Matt SquireEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) resolvió solicitar más opiniones al sector privado para elaborar políticas que serán aplicadas en los sistemas financieros mundiales. El GAFI, en una meta de cuatro años de duración adoptada por el grupo el sábado...
por | Sep 19, 2012
Por Brian Monroe y Colby Adams.Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...
por | Sep 19, 2012
Por Vanya Dragmanovich.Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura resistencia...
