por | Ene 14, 2011
(Nota del editor: este articulo es un apendice al articulo: Informe acusa a firmas que ayudan a lavar fondos ocultando su beneficiario final) Bulldog Non-Grantor Trust Beneficiarios: Sam Wyly, British Red Cross, Community Chest of Hong Kong Compañías: ...
por | Ene 13, 2011
Como parte de un proceso de fortalecimiento de la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) en Colombia, el pasado 18 de noviembre el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de...
por | Ene 13, 2011
Un grupo de 24 personas fueron acusadas en Miami de conspiración para cometer fraude bancario, soborno, robo de identidad y lavado de dinero por más de US$10 millones, a través de préstamos fraudulentos y líneas de crédito para negocios. La Fiscalía del Distrito Sur...
por | Ene 12, 2011
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...
por | Ene 12, 2011
Mientras los bancos y negocios de servicios monetarios aguardan las guías de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Red de Control de Crímenes Financieros, FinCEN) y los reguladores bancarios federales, sobre cómo administrar los riesgos de dar servicios...
