por Web Master | May 8, 2019
Por el Departamento Editorial. Como parte de una amplia investigación que adelantan las autoridades estadounidenses sobre diversos esquemas de corrupción y lavado de dinero asociados a entes estatales venezolanos, se han realizado en los últimos dos años varios...
por Web Master | May 8, 2019
Por: Departamento Editorial A pesar de los controles antilavado y antifraude implementados por muchos casinos y centros de juego, los grupos criminales siguen encontrando manera de utilizar a estos negocios para legitimar dinero generado de forma ilícita. Esto es más...
por Web Master | May 8, 2019
Fernando Martínez La justicia argentina procesa a ex directivos (argentinos y franceses) y clientes del banco galo BNP Paribas por “lavado de activos” involucrados – según la fiscalía- en toda una sub trama de arquitectura financiera desplegada “para captar y fugar al...
por Web Master | May 8, 2019
Por: departamento editorial ¿Quién es Sergio Adame Ochoa? De acuerdo con fuentes periodísticas colaboró con Estados Unidos en diversos casos contra capos mexicanos de la droga, entre ellos algunos líderes del cartel del Golfo, fue Fiscal federal de Jalisco y...
por Web Master | May 8, 2019
Departamento editorial Cuando se habla de dos ataques terroristas que dejaron 164 víctimas se puede pensar en una compleja movilización de dinero para financiar los costos de traslado, armamento, material para explosivos, etc. Sin embargo, tanto en Paris como en...
