por | Ago 22, 2012
Por Brian Monroe. Aunque una vez fue exclusiva de las grandes instituciones bancarias, la práctica de crear equipos de revisión de reportes de operaciones sospechosas está siendo cada vez más adoptada por las entidades financieras de mediano tamaño....
por | Ago 20, 2012
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México –SHCP—publicó medidas para prevenir el lavado de dinero que, entre otros temas, ponen especial énfasis en la atención que los intermediarios financieros no bancarios deben prestar a los PEPs (Politically Exposed...
por | Ago 20, 2012
Por Fernando Martínez. Panamá fue excluido de las listas de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual fue calificado por el organismo como un “avance significativo para la competitividad de su industria de...
por | Ago 20, 2012
La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) suscribieron este martes 10 de agosto de 2010 un convenio de cooperación interinstitucional para la lucha contra los delitos de lavado de dinero y el...
por | Ago 16, 2012
Calendario de eventos antilavado importantes desde la promulgación de la Ley de Secreto Bancario. 1970 La Ley de Secreto Bancario (LSB) dio al Departamento del Tesoro de EE.UU. autoridad para obligar a las intituciones financieras a reportar transacciones en...
