por | Jul 10, 2008
El testigo principal de la fiscalía norteamericana, Guido Alejandro Antonini Wilson, en el juicio que se adelanta contra Franklin Durán en Miami, reveló que en el avión que viajó desde Caracas hasta Buenos Aires cuando le decomisaron el maletín con US$800.000 también...
por | Jul 8, 2008
Por Brian Orsak Un gran jurado federal acusó a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado de Maryland (EEUU) de lavado de dinero y ocultamiento de financiación del terrorismo. Los cargos se producen como consecuencia de una investigación...
por | Jul 8, 2008
Si su compañía es un negocio de servicios monetarios (NSM), es muy importante controlar cuidadosamente a los agentes para evitar engorrosos problemas legales y otros que puedan dañar su reputación, dice Anthony Rodríguez, ex oficial de cumplimiento de Pronto Envios,...
por | Jul 7, 2008
Por Carla Valero Las entidades financieras de Uruguay deberán incorporar a sus manuales antilavado, en menos de 90 días, las últimas actualizaciones sobre conocimiento del cliente y reporte de operaciones. El Banco Central modificó las regulaciones para cumplir con...
por | Jul 6, 2008
Por Matt Squire.Los países deben establecer programas de capacitación para ayudar a los reguladores bancarios y otros a detectar el lavado de dinero basado en el comercio, de acuerdo con un reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París....
