por | Ago 30, 2010
Por Brian OrsakEl Lloyds TSB Bank y el Bank of Cyprus anunciaron el viernes que Estados Unidos no tiene jurisdicción para presentar cargos de lavado de dinero contra ellos. Los casos deberían ser rechazados, porque constituyen una “tentativa sin precedentes de aplicar...
por | Ago 27, 2010
Los funcionarios de los organismos reguladores y unidades antilavado cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a lo esencial de los reportes de operaciones sospechosas que presentan los sujetos obligados. Diversos...
por | Ago 24, 2010
El 16 de marzo de 2010, el entonces presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaanderen, dio un discurso ante la Asociación de Banco de Singapur, durante el cual hizo un análisis sobre la amenaza global del terrorismo y el riesgo que...
por | Ago 23, 2010
Por Fernando Martínez. La Policía Nacional de Colombia e Interpol ocuparon, con fines de extinción, en la ciudad de Cali 38 bienes pertenecientes una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. La Dirección de Policía Judicial en cooperación con la...
por | Ago 23, 2010
A dos meses de conseguir la libertad de una prisión de Miami en la que se encuentra por cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero desde 1990, el ex dictador panameño Manuel Noriega, enfrenta la solicitud de la justicia francesa de extradición por...
