Por Fernando Martínez.
La Policía Nacional de Colombia e Interpol ocuparon, con fines de extinción, en la ciudad de Cali 38 bienes pertenecientes una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La Dirección de Policía Judicial en cooperación con la Fiscalía, luego de un trabajo de inteligencia, detectaron los bienes de un grupo de colombianos procesados en Holanda desde el año 2006.
Tras la detención de 7 personas vinculadas a esta organización trasnacional, (5 de ellos colombianos) la cual fue desmantelada tras el allanamiento de un apartamento en Amsterdam, se inició la coordinación para ubicar los activos producto del envío clandestino de dinero del narcotráfico. En ese primer golpe a la red se incautaron 7 millones de euros en efectivo.
El método
La banda reclutaba y enviaba correos humanos con maletas de doble fondo, para introducir divisas desde Europa hacia Norte y Sur América.
En el hallazgo se concluyó que utilizaban a latinoamericanos en los aeropuertos europeos para disipar las sospechas de las autoridades de migración de los terminales aéreos.
En el inventario de 38 bienes se incluyen vehículos, inmuebles lujosos, fincas y sociedades que habían formado parte del entramado para dar apariencia de legalidad a sus actividades delictivas.
Lavadodinero.com no tuvo acceso al valor aproximado del decomiso.
Arma contra el lavado
Desde el año 2002 el gobierno neogranadino ha sumado en su guerra contra el lavado de dinero la confiscación e incautación de los bienes adquiridos por las organizaciones criminales.
Esta acción jurídica conocida como “extinción de dominio” tiene como objetivo debilitar económicamente a los grupos criminales.
La Fiscalía General del país suramericano ha declarado la extinción de dominio de propiedades en poder de funcionarios corruptos, narcotraficantes, secuestradores y grupos irregulares como las FARC y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.
Confiscaciones emblemáticas
Mayo 2004: La justicia colombiana confiscó US$ 37 millones en bienes de los narcotraficantes Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano Gilberto, líderes del antiguo cartel de Calí. La medida abarcó más de 200 propiedades e incluía vehículos, locales, bodegas, fincas, viviendas, clubes y empresas constructoras, entre otras.
Junio 2009: El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en coordinación con la Fiscalía General ocupó con fines de extinción 33 bienes pertenecientes a una organización internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, con sede en Colombia. Utilizaban diferentes modalidades para enviar cocaína y heroína hacia EE.UU, Europa y Medio Oriente. En el avalúo de US$ 4.15 millones se incluyeron fincas, casas, locales, apartamentos y garajes.
Mayo 2011: Las autoridades ocuparon con fines de extinción del derecho de dominio dos terrenos valorados en US$ 480.000, de propiedad del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, reportó el Tiempo de Bogotá
El ex funcionario fue condenado, tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de documento público. Recibió la más alta condena por nexos con la mafia, al haberse aliado con miembros de la banda del narco Daniel Rendón Herrera.
