por | Jun 5, 2008
La venta de mercancía falsificada está aumentando y esto presenta una amenaza que va más allá de las pérdidas ocasionadas por violaciones de las leyes de marca registrada. Según el Secretario General de INTERPOL, Ronald Noble, existen vínculos entre la venta de esta...
por | Jun 5, 2008
Por Brian Monroe. Las modificaciones a la ley con respecto a la privacidad de la información podrían prohibir a las instituciones financieras intercambiar información sobre presuntos lavadores de dinero con sucursales ubicadas fuera de la región administrativa...
por | Jun 4, 2008
La red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país, señaló el martes que volvió a compartir información financiera con la unidad de inteligencia financiera de México. FinCEN dijo que la...
por | Jun 4, 2008
Por Lyndon Ford, CAMS La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que incorporen controles...
por | Jun 3, 2008
NSMs Reino Unido sugiere autorizaciones NSMs El Reino Unido quiere autorizar, en lugar de simplemente registrar, a los negocios de servicios monetarios (NSMs) en ese país, una idea que ya está originando en la industria temores acerca de nuevas cargas regulatorias y...
