por | Oct 2, 2009
Hasta en montos de US$500.000 por vez, el dinero era enviado hacia Miami en los baúles de los automóviles a través de la ruta 95 que une Nueva York con Miami. Una vez en Florida, el dinero era utilizado para comprar costosas motocicletas, electrónicos y otros...
por | Sep 29, 2009
El gobierno de Estados Unidos incorporó a 6 agencias gubernamentales, incluidos tres reguladores financieros, a un grupo federal de trabajo que tiene a su cargo la lucha contra el fraude hipotecario y con títulos valores, según informó el Departamento de Justicia...
por | Sep 28, 2009
La pobreza, la corrupción y las debilidad del cuadro regulatorio son los principales problemas que deben enfrentar las naciones africanas para crear las Unidades de Información Financiera (UIFs), como eslabón efectivo y fundamental de una estrategia antilavado de...
por | Sep 28, 2009
La acusación hecha al congresista estadounidense William Jefferson por cargos de corrupción y lavado de dinero genera preguntas sobre si las instituciones financieras están haciendo lo suficiente para monitorear las transacciones de los clientes con vínculos políticos...
por | Sep 26, 2009
En una muestra de unidad sin precedente entre Rusia y Estados Unidos en la guerra contra la financiación del terrorismo, el Comité de Monitoreo Financiero del gobierno ruso –una agencia de control del crimen financiero—, ha firmado un acuerdo de cooperación con la Red...
