por | Ene 28, 2008
Por Carla Valero. La expulsión del Grupo Egmont y la inminente suspensión de GAFISUD hicieron que el año 2007 no fuera el más positivo para Bolivia en el sector antilavado. Aún así, Raúl Saavedra, recién nombrado director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
por | Ene 25, 2008
Los ministros de Justicia y de Interior del Grupo de los Ocho países más industrializados pidieron a los países miembros que implementen medidas para facilitar la recuperación del dinero producto de la corrupción, incluyendo una mayor diligencia debida para “PEPs”...
por | Ene 22, 2008
Por Matt SquireA medida que cada vez más instituciones financieras se ven golpeadas por la crisis hipotecaria cada vez más profunda y se anuncian importantes recortes en el personal, los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben tomar medidas rápidas para...
por | Ene 22, 2008
Por Matt [email protected] instituciones financieras incluidas en una demanda del Departamento de Justicia de EE.UU. en donde se solicita el decomiso de US$110 millones de fondos procedentes de la corrupción en Italia, deberían revisar todas las cuentas...
por | Ene 22, 2008
Por Carla [email protected] La unanimidad se impuso entre los profesionales que integran el sector financiero de Uruguay tras reconocer en un estudio, el 100 por ciento de los encuestados, que en el país se lava dinero procedente del contrabando, el...
