por | Oct 2, 2006
El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó a Egipto de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, uno de los dos países -el otro es Ucrania-que logró salir de la lista en la última reunión de febrero de la...
por | Oct 2, 2006
Recientes descubrimientos en importantes instituciones financieras han generado iniciativas en el sector de la tecnología que permitirían que las actividades sospechosas sean rastreadas en forma más efectiva. Los más notables de estos develamientos son:–Un mayor...
por | Sep 29, 2006
El gigante bancario Bank of America finalmente admitió que sus controles antilavado no son tan estrictos como decía.El segundo banco más grande de Estados Unidos reconoció el miércoles que sus débiles políticas le permitieron a transmisores de dinero de Sudamérica...
por | Sep 28, 2006
La Recomendación Especial IX Sobre el Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace un llamado a los países para que implementen sistemas para detectar el transporte de monedas e instrumentos monetarios entre países (a través de las...
por | Sep 27, 2006
El Ministerio público de Costa Rica realizó este jueves una serie de allanamientos en las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debido a la presunta participación de la entidad en operaciones de legitimación de US$9.9 millones procedentes de Panamá.La...
