por | Jul 13, 2005
Un reciente informe de Transparency International encontró que los partidos políticos son considerados las instituciones más corruptas en todo el mundo.El informe, “Barómetro de la Corrupción Global de 2004”, que fue hecho público el 9 de diciembre, encontró que el...
por | Jul 12, 2005
No es nada extraordinario: una firma de abogados en Panamá asistiendo a bancos de Miami para crear compañías de papel que se registran en las Islas Vírgenes Británicas. Lo llamativo en este caso, es que el cliente para el cual los bancos crearon esas empresas sería...
por | Jul 12, 2005
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...
por | Jul 11, 2005
El tráfico de personas es una actividad que produce hasta US$700.000 diarios, pero las instituciones financieras y las superintendencias de bancos no están atendiendo este problema de forma adecuada para evitar el lavado de dinero procedente de este delito, según...
por | Jul 11, 2005
Por Carla [email protected] El conflicto permanente entre EE.UU. y Cuba ya no es sólo cosa de dos. La Oficina de Control de Activos Financieros (por sus siglas en inglés, OFAC) tiene en el punto de mira, desde hace 2 años a las entidades...
