por | Mar 1, 2004
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las dos organizaciones multinacionales cuyo ingreso al campo de controles antilavado crea nuevos riesgos para un sinnúmero de países, han anunciado nuevos procedimientos que apuntalarán y normalizarán las...
por | Feb 27, 2004
Profesionales antilavado que se reunieron en la ciudad de México la semana pasada estimaron que todos los años se lavan en este país algo más de US$24.000 millones y que los bancos que operan en México invierten unos US$50 millones anuales en prevención contra el...
por | Feb 27, 2004
Por Carla Valero. A pocas semanas de cumplir un año en su cargo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Luís Urrutia, tiene aún mucho trabajo por hacer para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo....
por | Feb 27, 2004
Por Carla [email protected] los bancos e instituciones financieras incrementan sus controles para la prevención del lavado de dinero, los bienes raíces siguen siendo el conducto de escapatoria para el dinero negro, dicen los expertos. En...
por | Feb 27, 2004
Por Matt Squire.Los bancos y las uniones de crédito de Estados Unidos tienen seis meses más para reformular cómo procesan las transacciones como parte de un esfuerzo para lograr la aplicación de las listas negras gubernamentales, dijo la entidad regulatoria de los...
