por | May 4, 2018
Departamento Editorial. El uso indebido del nombre de un autor para lavar alrededor de US$ 24.000 en la plataforma “CreateSpace” de Amazon destapó una metodología compleja que, además de facilitar el blanqueo, ayuda a evadir impuestos. Patrick Reames, escritor...
por | May 3, 2018
Departamento Editorial. La Cámara de Comunes de Reino Unido se plantea muy seriamente aprobar una legislación que obligue a sus jurisdicciones dependientes de ultramar, consideradas paraísos fiscales, a publicar y llevar registro de los propietarios finales de...
por | Abr 30, 2018
Departamento Editorial. El banco más conocido de Alemania, el Deutsche Bank, fue sancionado a pagar una multa de US$ 30 millones por practicar el llamado “spoofing”, según señalaron el Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión de Comercio de Futuros...
por | Abr 30, 2018
Departamento Editorial. Continuando con las consideraciones del “Riesgo Geográfico” en Latinoamérica con respecto a los procesos de control y gestión de los riesgos del lavado de dinero, presentamos la segunda parte del análisis expuesto en el...
por | Abr 27, 2018
Por Sergio Antequera. Como un cambio paradigmático pocas veces visto en la industria financiera cataloga a las FinTech el experto paraguayo, Guillermo García Orué, quien será uno de los oradores del Congreso Antilavado Bancamérica 2018, que se efectuará en la...
