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Por el Departamento Editorial. El Internet, con todo lo que representa, es la principal herramienta para las investigaciones de todo tipo; sin embargo, el enorme volumen de datos existentes y la presencia de fuentes poco fiables, exigen que las personas...
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Por Sergio Antequera. Llamada “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras” (DDC), la nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos obliga a las...
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Por Tamara Agnic. Durante décadas, Carabineros fue considerada una de las instituciones con mejor reputación, confianza y credibilidad en Chile, junto con los Bomberos o la Iglesia Católica. Prácticamente nadie podía siquiera pensar en que estas entidades...
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Por el Departamento Editorial. Como parte del proceso de regulación y control que desarrolla el gobierno de Estados Unidos para los sectores económicos emergentes del mundo digital, como lo son las empresas catalogadas de FinTech (tecnología financiera) y los...
