por | Ago 25, 2011
Roger Wilson es el titular del Centro de Información Financiera (por sus siglas en inglés, FIC) de la Oficina Exterior y del Commonwealth en Londres de las Naciones Unidas, donde realiza capacitación interna y externa, se redacta y analiza legislación y se entrega...
por | Ago 23, 2011
En el año 2008 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió una serie de guías para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), sobre la implementación de modelos de prevención del lavado de activos y combate del financiamiento...
por | Ago 23, 2011
Por Selina Romá[email protected] cualquier otro joven, el Great Florida Bank aprendió su lección por las malas. La Corporación Federal de Seguros de Depósito (por sus siglas en inglés, FDIC), su regulador federal, golpeó al banco de dos años de...
por | Ago 23, 2011
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento en un banco en California. He escuchado información acerca de los costos del incumplimiento y estoy preocupado porque mi banco reciba una orden ‘cease and desist’ por violaciones antilavado. Necesito saber: ¿Qué...
por | Ago 19, 2011
Con miras a mejorar la efectividad de las investigaciones en contra del crimen organizado trasnacional, los gobiernos de México y Guatemala firmaron este miércoles un convenio de cooperación e intercambio de información. Según informaron la Procuradora General de la...
