por | Jun 4, 2010
Por Matt Squire Grupos sectoriales que representan a compañías internacionales urgieron a la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a no publicar otra vez en Internet un listado de compañías con vínculos comerciales con naciones...
por | Jun 2, 2010
Por Colby Adams. Varios congresistas de Estados Unidos cuestionaron la forma como la organización terrorista libanesa Hezbolá, un grupo incluido en la lista negra desde 1997, trabaja con líderes políticos y narcotraficantes de América Latina. La organización...
por | Jun 1, 2010
El juez chileno Sergio Muñoz, que investiga las millonarias cuentas encontradas al ex dictador Augusto Pinochet en Riggs Bank de Estados Unidos, indaga ahora las cuentas de la llamada Casa Militar, la organización interna del círculo de Pinochet –mientras gobernaba...
por | Jun 1, 2010
En un llamado para fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en México, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) de esa nación, Guillermo Babatz Torres, destacó la necesidad de regular a sectores de la...
por | May 25, 2010
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en marzo un informe sobre lavado de dinero en Chile que evalúa la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.El...
