por | May 10, 2008
Por Emilio López RomeroEl juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó ayer una operación contra el blanqueo de capitales en la que decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria desplegaron un amplio operativo de registro de las...
por | May 10, 2008
La congresista republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen acusó a UBS, el mayor banco suizo y una de las mayores instituciones financieras del mundo, de lavar dinero para Fidel Castro.Ros-Lehtinen y otros miembros del Subcomité de Supervisión e Investigación de la...
por | May 9, 2008
La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) publicó este jueves el informe sobre el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados durante el primer semestre de 2010, en el cual se...
por | May 8, 2008
Las posibilidades de blanquear capitales son cada vez más extensas y los delincuentes no utilizan nada más el clásico sistema de lavado a través de las entidades financieras, sino que van penetrando en otros sectores como el del mercado de valores. La inmediatez y...
por | May 8, 2008
Por Brian OrsakEl lunes de esta semana, la jueza Lyudmila Pulova pospuso hasta el 30 de junio la decisión sobre la millonaria demanda por US$22.500 millones presentada por el servicio de aduanas ruso contra el Bank of New York Mellon por su supuesta participación en...
