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Por Matt Squire [email protected] La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un informe publicado el jueves sobre la batalla global contra el tráfico de drogas. En su...
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Por Matt [email protected] Robert Werner dejó su cargo en la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) dos meses atrás, se convirtió en el tercer director en renunciar a sus funciones en esa misma cantidad de...
por | Mar 5, 2007
Por: Fernando Martínez La Comisión de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) hizo una mesa de trabajo para discutir una ley macro contra el lavado de dinero, bajo la motivación de que la cooperación internacional no se...
por | Mar 1, 2007
Por Brian [email protected] compañías de seguros se están preparando para defender sus programas antilavado de dinero luego de que el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) lanzara este mes las primeras revisiones...
por | Feb 28, 2007
Por Matt [email protected] proyecto de ley diseñado para impedir que las entidades estadounidenses utilicen compañías de pantalla offshore para evitar el pago de impuestos ampliaría las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para así incluir a los...
