por | Ago 30, 2006
El nuevo formulario de inscripción para los negocios de servicios monetarios ante la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) entró en vigor el 12 de enero de 2005. (Es el formulario número 107).Este formulario, a diferencia del anterior llamado TD F...
por | Ago 29, 2006
Por: Fernando Martínez A casi dos meses del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, las rotativas del continente siguen produciendo abundante material sobre el eje principal que gravita alrededor de este suceso: el crecimiento exponencial de las mafias en...
por | Ago 28, 2006
La controversia desatada sobre el contenido del proyecto de la tercera directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero no ha impedido que el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europeos establezcan una fecha límite para su adopción.El Parlamento Europeo aprobó...
por | Ago 28, 2006
Con el objetivo de fortalecer las actividades de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas por parte de los negocios de servicios monetarios, los organismos reguladores han emitido diversas recomendaciones. A continuación presentamos un listado de situaciones de...
por | Ago 28, 2006
Como respuesta a la demanda de los bancos, los negocios de servicios monetarios (NSMs) están aprovechando un valioso recurso para probar que tienen un adecuado programa de cumplimiento antilavado: las auditorías independientes que han hecho para sus reguladores....
