por | Jul 7, 2006
Durante cinco años –hasta el año 2000— la casa de corretaje de bolsa con sede en Nueva York Lehman Brothers mantuvo y administró varias cuentas de Mario Villanueva M., el corrupto gobernador del estado mexicano de Quintana Roo que la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA)...
por | Jul 6, 2006
Agobiado por una serie de denuncias, el presidente peruano Alejandro Toledo anunció que permitirá que se levante el secreto de sus cuentas bancarias. En un discurso ante el Congreso, al cumplir tres años al mando del Ejecutivo, Toledo pidió la revisión de su...
por | Jul 6, 2006
“Extraordinarias” cantidades de dinero están pasando por cuentas corresponsales de EE.UU. abiertas para bancos de Europa Oriental, según el últimos informe de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), llamado “SAR Activity...
por | Jul 6, 2006
Autoridades de Costa Rica dicen haber descubierto compañías en este país ligadas a Luis Alfonso Pinto Ríos, acusado en El Salvador de haber lavado millones de dólares utilizando el programa informático de la gigante compañía estadounidense de envíos de remesas Western...
por | Jun 27, 2006
Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no espera que las instituciones financieras soporten la carga de identificar a las compañías que son propiedad de o que son controladas por individuos que figuran en su lita negra de individuos extranjeros bloqueados,...
