por | Abr 24, 2006
Las instituciones financieras de Estados Unidos pudieran reevaluar sus relaciones comerciales con dos bancos de Austria, luego de un cable del Departamento de Estado publicado por Wikileaks.org revelara la preocupación de las autoridades por los programas de...
por | Abr 24, 2006
Por Carla ValeroTres hombres de nacionalidad colombiana fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar para lavar dinero, luego de haber sido encontrado culpables por este delito en agosto de 2007. El tribunal sentenció a Mauricio...
por | Abr 24, 2006
Brasil está negociando acuerdos para el combate al lavado de dinero con las Bahamas e Islas Caimán, entre otros países, y aspira tener en dos años al menos medio centenar de tratados, anunció Marcio Thomaz Bastos, ministro de Justicia de Brasil en un foro sobre el...
por | Abr 19, 2006
Aproximadamente el 5% de la ganancia de las corporaciones de todo el mundo se pierde cada año debido a los fraudes cometidos por sus empleados. Si este porcentaje se aplica al Producto Grueso Mundial de 2011, la pérdida alcanza los US$ 3.5 billones. Esta astronómica...
por | Abr 18, 2006
El Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó a un consultor de Nueva Jersey a obtener y distribuir información sobre los agentes de remesadoras de dinero que hayan sido despedidos. La autorización es uan respuesta a un pedido presentado por External...
