por | Feb 7, 2006
La Brigada de la Delincuencia Económica de la policía española y la Policía Nacional de Rumania desmantelaron hoy una red internacional de falsificadores de tarjetas bancarias, que se dedicaban a la extracción ilegal de dinero en efectivo de los cajeros...
por | Feb 6, 2006
Arab Bank PLC firmó una orden de consentimiento (consent order) con la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés) que afecta severamente la capacidad de su única sucursal en Estados Unidos de llevar a cabo negocios en el país...
por | Feb 6, 2006
Por Dpto. de Prensa / DGA. A fin de dar cumplimiento a las leyes del país y los convenios internacionales en materia de seguridad aeroportuaria, con miras a impedir el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo internacional, la Dirección...
por | Feb 6, 2006
Por Brian [email protected] Las condenas emitidas ayer a dos hombres de apariencia tranquila que llevaban un estilo de vida lujoso con el dinero de otros, cierra una investigación que demandó ocho años dedicada al fraude offshore y el lavado de dinero...
por | Feb 6, 2006
Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras estadounidenses para que congelaran los bienes relacionados al gobierno de Libia, generó mucha confusión entre los oficiales de cumplimiento bancario, porque a la...
