por | Oct 1, 2004
Por Mark Selick y Jacqueline ShinfieldLas compañías que operan en Canadá deberían prepararse para implementar los cambios a la ley antilavado de dinero (ALD) aprobados a principio de año. Las modificaciones posiblemente serán implementadas en algunos casos en junio y...
por | Sep 30, 2004
Los bancos estadounidenses podrían muy pronto empezar a ver una nueva tarjeta de identificación presentada por potenciales clientes colombianos que quieran abrir cuentas bancarias en sus sucursales. Colombia, siguiendo los pasos de México y Guatemala, esta semana...
por | Sep 29, 2004
De acuerdo con la monografía sobre la financiación del terrorismo presentada por la Comisión estadounidense encargada de investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001, es virtualmente imposible para un oficial de cumplimiento, sin entrenamiento en las áreas de...
por | Sep 28, 2004
por | Sep 28, 2004
Carlos Ahumada, el empresario argentino-mexicano que se hizo famoso en México por el escándalo de los videos en donde se mostraba sobornando a políticos de la capital mexicana, aún enfrenta una investigación por lavado de dinero de 31 millones de pesos, con los cuales...
