por | Abr 27, 2015
Por: Fernando MartínezDesde el inicio de este año la nación centroamericana se ha planteado con fuerza tomar medidas para prevenir con más consistencia el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ya fue sancionada por el Ejecutivo la ley 167 que entre otros...
por | Abr 24, 2015
Por el Departamento Editorial. Como parte de las acciones adelantadas por las autoridades estadounidenses para restringir el lavado de dinero de los carteles de drogas mexicanos, las autoridades estadounidenses implementaron nuevos controles sobre las...
por | Abr 23, 2015
Por: Fernando MartínezEdwin Granados, analista de vulnerabilidades de fraude del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica recomienda que los oficiales de cumplimiento de las compañías de seguros deben trabajar muy íntimamente con las unidades antifraude, para tener...
por | Abr 21, 2015
Por: Martha P. Morales (*)En octubre de 2014 se emitieron las Disposiciones para la Certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y...
por | Abr 20, 2015
Por: Departamento EditorialChile se propone profundizar la probidad y buen uso del sistema de compras públicas, uno de los focos de corrupción y lavado de dinero más prominentes de toda la región latinoamericana. El desafío para este país suramericano es la definición...