por | Jul 7, 2004
El Ministerio Público de Guatemala podría acusar de lavado de dinero al ex presidente Alfonso Portillo y a otros ex funcionarios implicados en las aperturas de cuentas bancarias en Panamá con fondos del estado.“Tenemos una investigación sólida que se complementa con...
por | Jul 7, 2004
Por Carla [email protected] Abrir cuentas para personas expuestas políticamente (PEPs) no es la mayor amenaza para una institución financiera, dicen expertos latinoamericanos. El problema son las personas que pertenecen al entorno de una PEP, pero no...
por | Jul 6, 2004
Al obtener una resonante condena en el juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko el mes pasado, los fiscales de EE.UU. establecieron un agresivo precedente al utilizar una poderosa herramienta que nunca antes había sido...
por | Jul 6, 2004
La lucha antilavado de dinero en los Estados Unidos ha estado muy activa durante los últimos días, cuando abogados, políticos y grandes empresas han sido señalados por las autoridades.Dos casos de lavado de dinero que involucran a prestigiosos políticos han sido...
por | Jul 6, 2004
Por Matt [email protected] reguladores bancarios federales de EE.UU. identificaron el jueves las deficiencias de programas antilavado de dinero (ALD) que podrían resultar en órdenes de cesar y desistir. Las instituciones financieras que no establezcan un...
