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Por Matt Squire El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. analizará una propuesta de incremento del 22% del presupuesto de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
por | Ene 9, 2004
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...
por | Ene 9, 2004
Por Carol R. Van Cleef y Maureen Sanders*La publicación del largamente anunciado Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) ha dejado a muchos reguladores, NSMs y bancos tratando de entender qué...
por | Ene 7, 2004
La 5ta Conferencia Anual Latinoamericana que organiza Lavadodinero.com para agosto en Costa Rica presentará claves documentos utilizados en las investigaciones de los dos casos de corrupción de mayor repercusión en Latinoamérica en estos momentos: Pinochet y el ex...
por | Ene 5, 2004
Por Carla [email protected] Conozca a Su Cliente (CSC) es uno de los elementos claves de un programa antilavado efectivo. Es por esto que tanto los reguladores como los expertos del sector aconsejan prestar especial atención a este concepto. Las...
