por | Dic 30, 2003
Tomó ocho meses encontrar a Saddam Hussein, pero seguramente tomará más tiempo encontrar el dinero. Ahora que el ex hombre fuerte de Irak se encuentra bajo custodia estadounidense, estaría ofreciendo a los investigadores pistas sobre donde pueden comenzar a buscar los...
por | Dic 30, 2003
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por | Dic 30, 2003
Aunque el presidente nicaragüense entre 1997 y 2002 ya se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua, el gobierno de Panamá lo llevará a juicio por haber utilizado el sistema financiero de Panamá para mover unos US$60...
por | Dic 30, 2003
Por Brian Monroe [email protected] el marido y su esposa fueron acusados de conspiración para lavar más de US$7.000 millones en dinero ruso a través del Bank of New York seis años atrás, muchos expertos dijeron que esperaban que la ex vicepresidenta...
por | Dic 30, 2003
Por Carla [email protected] Fondo Monetario Internacional presentó durante el plenario del GAFISUD en Brasil a mediados de año una evaluación de los esfuerzos antilavado de Uruguay que destaca los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno desde que...
