por | Feb 26, 2018
Nota de prensa. • Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de...
por | Feb 19, 2018
Por Alcinoe Martínez. Ser capaz de comunicar efectivamente el porqué, cómo y cuándo de las políticas, los procedimientos y otros aspectos del programa de cumplimiento es un componente clave en el éxito organizativo de la prevención del lavado de activos. No ser...
por | Feb 16, 2018
Departamento Editorial. “CryptoUK” es la nueva entidad reguladora de criptomonedas formada por siete de las mayores empresas de este rubro, las cuales decidieron unir fuerzas para manejar de manera responsable, a partir de un código de conducta general, la...
por | Feb 15, 2018
Por Verónica Moyano. Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades...
por | Feb 14, 2018
Por Sergio Antequera. El futuro del Banco ABLV de Letonia es incierto, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense emitiera una propuesta para el cierre de sus cuentas de corresponsalía y el cese de relaciones comerciales en el sistema bancario...
