por | Dic 27, 2004
Por Carla Valero El abogado Moisés Maiónica y el empresario Carlos Kauffmann se declararon inocentes esta mañana ante el juez federal de Miami, Barry Garber, de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano para cubrir el contrabando fallido de US$ 800,000,...
por | Dic 27, 2004
El Gobierno de Bolivia aprobó el miércoles un decreto que autoriza la incautación de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposición regional porque privilegia la presunción de culpabilidad...
por | Dic 22, 2004
A pesar de que muchos gobiernos han progresado en la lucha para proteger la integridad de sus sistemas financieros contra el lavado de dinero, sus esfuerzos no han tenido gran efecto para eliminar el lavado de dinero y los delitos subyacentes que lo generan, según un...
por | Dic 22, 2004
A sólo una semana de que el Grupo de Acción Financiera emita su lista negra de jurisdicciones con controles antilavado de dinero (ALD) deficientes, Aruba y los Emiratos Árabes Unidos intentan fortalecer sus estructuras ALD para evitar ser incluidas en el listado.Aruba...
por | Dic 21, 2004
Una nueva convención del Consejo de Europa equipará a los estados miembros con más herramientas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la autoridad para obtener información sobre cuentas y cuentahabientes de bancos locales,...
