por | Abr 11, 2007
Esta es la primera entrega de un Informe Especial de dos partes sobre los cambios que se pueden producir en la alianza México-Estados Unidos para combatir el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Por Colby Adams. Cuando el presidente de México, Felipe...
por | Abr 11, 2007
Altos funcionarios de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus siglas en inglés) dejaron de lado las recomendaciones de los inspectores de campo y le dieron al Wells Fargo una suave reprimenda “en privado”, a pesar de las pruebas obtenidas durante...
por | Abr 10, 2007
Por Carla [email protected] reciente desarticulación de la red internacional liderada por la familia chilena Mazza que lavaba dinero en varios países de Latinoamérica y EE.UU. a través de mensajeros y una red de cuentas bancarias en el extranjero...
por | Abr 10, 2007
La Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en inglés), el principal regulador financiero de Gran Bretaña, multó a Bank of Ireland con £375.000 (US$665.000) por no cumplir con las normativas antilavado.El banco no tomó “medidas razonables” para detectar...
por | Abr 9, 2007
Por Matt [email protected] gobiernos de los estados integrantes de Estados Unidos están realizando reuniones para conservar su preeminencia en la creación de negocios y/o compañías, teniendo en consideración la presión cada vez mayor del gobierno federal...
