por | Mar 14, 2013
Por el Departamento Editorial*Los recientes casos de millonarias sanciones aplicadas por incumplimiento de las sanciones estadounidenses están impulsando a los grandes bancos y los proveedores de software de cumplimiento a buscar mecanismos que les permitan...
por | Mar 13, 2013
Como parte de su estrategia para evadir las sanciones económicas impuesta por la comunidad internacional, el gobierno de Irán está intentando adquirir pequeños bancos y negocios de servicios monetarios en varios países –entre ellos Venezuela y Ecuador-, con la...
por | Mar 5, 2013
Entrevistar a una persona es una tarea difícil; saber qué preguntar y cómo “leer” a un individuo puede ser incluso más difícil en un ambiente donde el sujeto no quiere dar la información que usted necesita. Una adecuada entrevista es fundamental al momento de una...
por | Mar 3, 2013
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en su más reciente sesión plenaria la nueva guía metodológica que servirá de base para realizar de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas, que iniciará el organismo este año y que se espera incluya al menos a unas 40...
por | Feb 28, 2013
Por Colby Adams y Monroe Brian.Los bancos en Suiza serán los primeros en revelar la información financiera de sus clientes estadounidenses directamente a los funcionarios de Estados Unidos, en lugar de emitir reportes al gobierno suizo, gracias al acuerdo de...
