Continuando con las presiones económicas contra el gobierno de Irán, Estados Unidos incluyó en su lista negra al Banco Binacional Iraní-Venezolano (BBIV) y a una empresa marítima por realizar operaciones que violan las restricciones impuestas al país del Medio...
Al mejor estilo del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero, la lucha contra la evasión fiscal global cuenta con el accionar de un poderoso organismo al que se le ha prestado poca atención: el Foro Global para la Transparencia y...
Los riesgos que representan las personas políticamente expuestas (PEP) y sus socios comerciales han quedado expuestos una vez más con el polémico caso llamado “La Ruta del Dinero K”, que involucra al empresario Lázaro Báez y...
Las estimaciones actuales señalan que existen 11 millones de Bitcoins en el mundo digital que son usados para transacciones que van desde simples juegos en línea hasta operaciones de intercambio de bienes raíces. El pasado 10 de abril la moneda...
Por Roderick Schwarz S. (CAMS)*Las actividades de análisis y supervisión con fines de detección y reporte de actividades sospechosas son sin duda uno de los elementos de mayor importancia para aquellos que se ocupan posiciones en sujetos obligados que deben prevenir y...
Los profesionales de cumplimiento bancario están en una posición única para poder descubrir fraudes con seguros de salud si conocen las señales que pueden presentarse en este sector y reportan las operaciones sospechosas a las autoridades de fiscalización...
La compleja relación entre el narcotráfico y el terrorismo ha quedado nuevamente evidenciada con la inclusión en la “lista negra” estadounidense de dos casas de cambio libanesas, que movilizaron cientos de millones de dólares como parte de un esquema de...
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió el 24 de abril dos nuevas comunicaciones, mediante las cuales reiteró la obligación que tienen las instituciones financieras estadounidenses de...
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención del lavado y del combate de los crímenes financieros, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a varios elementos que deben estar presentes para poder...
Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscación de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en...
Con el reciente anuncio del acuerdo que adelanta Colombia con Estados Unidos para el intercambio de información tributaria, la nación suramericana se une al grupo de países que han logrado una negociación que le aporta dos beneficios...
El fluido intercambio de información financiera entre las autoridades es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para fortalecer la lucha contra el crimen financiero. Sin embargo, algunos consideran que flexibilizar las normas de...
Por el Departamento Editorial.A pesar de que las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) no son nuevas en la industria de valores, muchas empresas medianas y pequeñas de este sector consideran el...
Por el Departamento Editorial.A pesar de que las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) no son nuevas en la industria de valores, muchas empresas medianas y pequeñas de este sector consideran el...
El Banco Central de Chipre anunció este viernes la flexibilización de los controles sobre las transacciones de dinero comerciales hacia el exterior, lo que pudiera generar un gran flujo de operaciones de “alto riesgo” para los bancos extranjeros...
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a la ética y los valores de las personas involucradas. Las personas que trabajan en entidades del sector...
Durante los últimos años las naciones han realizado ajustes en sus estructuras de combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Este cuadro presenta los aspectos de prevención, cumplimiento normativo y combate de estos delitos aplicados por...
Luego de 14 años de estar en la “lista negra”, el equipo América de Cali del fútbol profesional de Colombia fue retirado de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales...
La evaluación precisa de los riesgos de los clientes que tienen sede u operan en las jurisdicciones de secretismo puede ser una tarea difícil. A pesar de que en los últimos años, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha presionado para una mayor transparencia e...
Durante los últimos dos años el mercado de bienes raíces y la economía de Estados Unidos han visto una leve recuperación, pero en algunas regiones del país este aumento en la venta de casas pudiera estar impulsado por el dinero de los narcotraficantes mexicanos,...
