El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó o bloqueó US$424 millones en bienes vinculados a organizaciones terroristas y estados que los apoyaron durante el año 2007, según un informe gubernamental publicado el jueves. La suma total indica una disminución...
La policía capturó en la ciudad de Medellín a 23 personas dedicadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, informó la policía colombiana este miércoles. Luego de un seguimiento de seis meses, la policía y la fiscalía realizaron 45 allanamientos en...
Por Matt Squire.El banco central de China multó a 12 instituciones financieras chinas en los primeros seis meses de 2008 por su participación en actos de lavado de dinero, según un informe publicado por el China Daily. Las sanciones monetarias aplicadas por el Banco...
Una de las instituciones más grandes del Reino Unido aceptó pagar una multa de US$298 millones como parte de un acuerdo logrado con las autoridades federales de Estados Unidos y con el ministerio público de Nueva York por haber permitido transferencias cablegráficas a...
Ministros y funcionarios de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron la semana pasada en Puerto España, capital de Trinidad, para analizar y estudiar todos los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo en el...
Por Carla Valero. La Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) emitió a principios de junio un reporte titulado “Drogas y Delito en Perú, Situación Actual y Evolución”, el cual da a conocer una radiografía detallada de la...
Por Vanya Dragmanovich. Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura...
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a los bancos Multibanka y VEF Bank, ambos de Latvia, como “entidades de gran preocupación para el lavado de dinero”. El departamento señaló que los bancos cuentan con débiles controles antilavado, ofrecían servicios...
La Procuraduría General de México no encontró evidencia para presentar cargos por lavado de dinero contra Juan Sandoval Iñiguez, cardenal de la ciudad de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México. La oficina de la Procuraduría General de México cerró a fin de año...
Por Colby Adams y Kieran Beer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que estaba considerando la imposición de las medidas de “diligencia debida a los clientes” a todos los clientes de banca privada y a las cuentas corresponsales en las...
Las autoridades francesas iniciaron el proceso administrativo para extraditar a Panamá al ex dictador Manuel Antonio Noriega, según informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Asuntos Exteriores galo. El anuncio fue hecho luego de que el gobierno de...
Modificar su plataforma Antilavado de Dinero (ALD) puede ser una tarea desafiante y costosa, y es esencial que usted sepa que tiene una gran variedad de opciones entre las que puede elegir. Con el costo cada vez mayor del cumplimiento, se requiere un conocimiento...
Funcionarios gubernamentales de países del Medio Oriente y del Norte de Africa (MONA) han lanzado una organización intergubernamental–siguiendo guías y criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional—que agrupa a los países de la región para combatir el lavado...
OFACNuevas guías de cumplimiento La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC) publicó en enero los pasos que tomará cuando para decidir si sancionar a un banco por no cumplir con sus regulaciones. Las guías se aplican a...
Estados Unidos extenderá sus operaciones de lucha contra el lavado de dinero hasta la zona de la Triple Frontera que conforman en Sudamérica Argentina, Brasil y Paraguay. Las autoridades de EE.UU. están preocupadas por el lavado de dinero en la zona a través del...
El juez chileno que investiga la fortuna del ex presidente chileno Augusto Pinochet emitió ayer una resolución en la que solicita su desafuero y en la que estima que la fortuna del ex hombre fuerte de Chile asciende a más de US$17 millones.La decisión del juez Sergio...
Por Matt SquireLos reguladores están investigando los programas de cumplimiento antilavado de dinero en la unidad de servicios de corretaje de Fidelity Investment, informó la vocera de la compañía, Anne Crowley, en una entrevista realizada el lunes.La Comisión de...
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Luis Urrutia, continuará promoviendo las iniciativas del organismo para expandir los servicios bancarios a las regiones pobres de los países del “Tercer Mundo” en África y Asia, según informó un vocero...
El Parlamento Europeo adoptó el 6 de abril una resolución que solicita a la Comisión Europea aprobar medidas más severas para combatir la corrupción en países en vía de desarrollo. La resolución, basada en un informe presentado por el parlamentario Magrietus...
