PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOBanco nigeriano, sancionadoEl United Bank for Africa PLC (UBA) pagó a la Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) de EE.UU. US$500.000 para conciliar los cargos por deficiencias en su programa antilavado de...
Por Matt SquireLos negocios sudamericanos, conocidos como “doleiros”, ofrecen a sus clientes una forma ilegal de enviar dinero a Brasil, que les permite esquivar el estrictamente regulado sistema de cambio de divisas. Las compañías trabajan con remesadoras de dinero...
El Ministerio Público de Guatemala puso en manos de la justicia guatemalteca la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo, por malversación de fondos públicos.El Ministerio Público presentó esta semana la solicitud de extradición de Portillo, y...
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sentó dos importantes precedentes bajo las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario con una multa que tuvo muy poca publicidad. Hartsfield Capital Securities, firma de corretaje...
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...
Gianluca Espósito es el titular de la sección de delitos económicos del Consejo de Europa (CoE) en Estrasburgo, Francia. Antes de comenzar a trabajar en el CoE hace 10 año,. Espósito trabajó como abogado defensor penal. ¿Qué está haciendo el Consejo de Europa...
Representantes de América Latina y Estados Unidos se vieron cara a cara la semana pasada para comenzar un debate: cómo implementar medidas para lograr que el sector privado y el público colaboren para establecer controles antilavado más eficaces. Funcionarios del...
La Contraloría General de Colombia propuso incrementar los controles antilavado a otros campos de la economía distintos del sector financiero, como el sector de cambio de divisas, operaciones de comercio exterior, notarios, sector de la construcción, bienes raíces y...
Por Colby Adams. La petición de que se realice una revisión a los bancos estadounidenses sobre la manera como están monitoreando las cuentas de alto riesgo revelaría que existen serias deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero. Sin embargo, la solicitud...
Dos días antes de cumplir 90 años, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue formalmente acusado de evasión impositiva, confección y uso de pasaportes falsos, elaboración, falsificación de documentos, y presentación de una declaración jurada falsa sobre la fortuna...
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...
(Nota del editor: el siguiente artículo fue escrito por John Zdanowicz, profesor de finanzas para la Universidad Internacional de Finanzas en Miami y miembro de la comisión editorial de Moneylaundering.com. Zdanowicz escribe sobre lo que descubrió en una...
Como parte del proceso discusiones en torno a los problemas que presenta México en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción realizaron el...
Por Fernando Martínez.Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...
En reacción a los atentados terroristas del 7 de julio, la Unión Europea prometió renovar su lucha contra el financiamiento del terrorismo.El Consejo de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea, cuyo presidente es Charles Clarke, el secretario de Estado de...
Abrar Haque tuvo las llaves de la industria financiera y las utilizó para abrir fortunas ilegales. Un gran jurado federal dio a conocer una acusación de 79 cargos en febrero pasado, acusando al contador público certificado de lavado de dinero, estructuración de...
Por Sergio G. Goldenberg*La pregunta que hoy nos debemos hacer es si es posible repatriar capitales cumpliendo las leyes y reglamentaciones vigentes en Argentina, así como las recomendaciones establecidas por los organismos internacionales en materia de prevención de...
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sentó precedentes y abrió el camino para que la Fiscalía General pueda acusar a cualquier persona de lavado de dinero sin necesidad de detallar cuál es el origen de los fondos cuestionados. Es decir que podrían...
Por Carla ValeroLos oficiales de cumplimiento de las entidades financieras y de otros sectores como las cooperativas, las mutuas, las empresas que operan por Internet y las empresas de tarjetas prepagadas deberán estar atentos al nuevo Decreto Ley 1225/07 que aprobó...
En Estados Unidos, el Acuerdo de Procesamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement –DPA) era una herramienta utilizada por los fiscales locales que buscaban darle un respiro a quienes cometían un delito por primera vez, sin embargo los fiscales federales están...
