A pesar de no ser un país particularmente vulnerable al terrorismo, los organismos internacionales como GAFI siguen reprochando a República Dominicana no tener en su legislación una ley que tipifique la financiación del terrorismo. Además de esta debilidad, en el...
Por Brian OrsakEl Reino Unido podría entregar información comercial a funcionarios de Estados Unidos a cambio de obtener acceso a un sistema antifraude estadounidense en un esfuerzo por detectar el lavado de dinero basado en el comercio, según el servicio de aduanas...
Los reguladores de la nación centroamericana de Belice iniciaron un procedimiento contra el Banco de Belice por presuntas violaciones a la ley de Prevención de Lavado de Dinero, según informó el primer ministro, Dean Barrow.Las autoridades levantaron 79 cargos contra...
El banco Riggs, que se había especializado en atender las necesidades bancarias y de inversión de las embajadas extranjeras y sus dignatarios, ha pasado a la historia como el receptor de la mayor multa impuesta de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario. El pasado 13...
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos (por sus siglas en inglés, FDIC) ha acordado ayudar al Banco Central de China a que elabore un sistema de seguro de depósitos como parte de un esfuerzo para ayudar a ubicar las políticas...
El Estado peruano, a través de su sistema anticorrupción, planea recuperar para este año más de US$70 millones detectados a la red de corrupción que encabezaron el ex jefe del servicio secreto de Perú, Vladimiro Montesinos, y el ex presidente peruano Alberto Fujimori...
La implementación de sistemas de evaluación de riesgo es un paso importante que deben dar las instituciones financieras y los sujetos obligados en general para fortalecer sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En junio de 2007 el...
Por Juan Alejandro Baptista.Tal como estaba previsto, este martes se inició en la ciudad de Miami el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán, a quien se le acusa de actuar como agente encubierto del gobierno venezolano en territorio norteamericano en el...
Desde su creación en 1989, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha sido un organismo intergubernamental creado para elaborar políticas nacionales e internacionales orientadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su sede es en Francia y...
En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de...
Las autoridades federales mexicanas retiraron los cargos de lavado de dinero contra el empresario Carlos Ahumada, involucrado, junto a varios políticos mexicanos, en una serie de escándalos de corrupción que han sacudido a México en los últimos meses.La Procuraduría...
El sistema de banca móvil y envío de dinero por telefonía celular son una oportunidad más que un problema de cumplimiento antilavado, especialmente cuando introducen a los usuarios al sistema financiero formal, según expresó Jean Pesme, gerente...
Con la participación de profesionales de más de 20 países se realizó en la ciudad de Cancún (México) la 6° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS.Más de 300 expertos y expositores se reunieron durante tres días paras conocer las tendencias...
Por Carla ValeroLa obvia relación fronteriza entre México y Estados Unidos y los estrechos intereses comerciales de los dos países han llevado a ambos Estados a crear la Unidad de Transparencia Comercial (TTU por sus siglas en inglés), la cual funcionará como una...
Como parte del proceso de revisión de sus recomendaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se espera que el Grupo de Acción financiera (GAFI) rechace una propuesta que busca suavizar los estándares de cumplimiento sobre los controles de...
Luego de 11 días de declaraciones y 3 de deliberaciones, un jurado del estado de Texas encontró culpable al ex líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom DeLay, del delito de lavado de dinero de US$200.000 procedentes de donaciones empresariales, por...
Por Carla ValeroA pesar de que Venezuela no ha sido aún designado oficialmente como país de riesgo por Estados Unidos, ni aparece en la lista de países que financian el terrorismo de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC,...
Los operadores de un negocio de servicios monetarios en Boston giraron US$100.000 fruto de la droga hacia República Dominicana el 3 de agosto, al igual que tantas otras veces en el pasado. Pero no sabían que estaban lavando dinero en efectivo de un informante. ...
Por Colby Adams y Brian Monroe. El año 2011 no será un año fácil para los oficiales de cumplimiento de bancos y de los negocios de servicios monetarios (NSMs) y puede ser mucho más difícil dependiendo de cómo implementen en sus sistemas de control y monitoreo los...
Por Colby Adams. Los bancos e instituciones financieras pudieran ver significativos cambios en el cumplimiento antilavado de dinero asociados a la guía de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés) que publicará este año el...
