Por: Departamento Editorial La debida diligencia en un reto del personal de cumplimiento, las regulaciones en todo el mundo se dirigen cada vez más a la necesidad de lograr mecanismos de identificación al cliente más eficientes, expeditos y con alta...
Por: Fernando Martínez HSBC pagará US$43 millones como parte del acuerdo por una investigación de la fiscalía de Ginebra por acusaciones de que el banco ayudó a que algunos acaudalados clientes evadieran impuestos, lo cual pone fin a las...
Por: Fernando Martínez Cuba salió oficialmente de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora cada año el Gobierno de Estados Unidos, en la que estaba desde 1982, anunció el Departamento de Estado. Luego de esta decisión, existe en el...
Por: Departamento Editorial Con el objetivo de prevenir que el sector público pueda ser utilizado para la comisión de actos ilícitos, el Ministerio de Hacienda de Chile distribuyó a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias,...
Por: Fernando MartínezUna legislación adoptada por el Parlamento Europeo, estipula que los 28 miembros de la Unión Europea deberán elaborar registros con los nombres de los propietarios efectivos de empresas, fundaciones y fondos fiduciarios, para impedir que empresas...
Por: Fernando MartínezUna legislación adoptada por el Parlamento Europeo, estipula que los 28 miembros de la Unión Europea deberán elaborar registros con los nombres de los propietarios efectivos de empresas, fundaciones y fondos fiduciarios, para impedir que empresas...
Por: Martha P. Morales (*) Desde siempre ha sido importante “conocer” con quienes se interactúa en el día a día, ya sea en el trabajo, al momento de adquirir algún producto o servicio, al hacer amigos, etc., de forma que podamos establecer un vínculo de confianza...
Por: Fernando Martínez Una investigación publicada en varios medios de la región sobre un multimillonario esquema de corrupción entre Ecuador y Venezuela reconfirma la gran vulnerabilidad del SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) para esquemas...
Por: Fernando Martínez El I Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (CIPIORPI/FT) celebrado recientemente en México congregó a 22 expertos de toda la región, quienes ofrecieron...
Fernando Martínez. Un esquema de lavado de dinero ampliamente utilizado por el crimen organizado, que involucra supuestamente la acción caritativa de una iglesia y el dinero de los feligreses como fachada, fue desmantelado por las autoridades...
Por: Fernando MartínezPor no reportar de manera oportuna operaciones sospechosas con base a la legislación vigente, la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina multó al Banco Santander Río, al oficial de cumplimiento y a 8 miembros de su directorio. La...
Por: Departamento EditorialMuchos sujetos obligados del sector financiero constantemente apuestan sólo a la incorporación de software transaccionales como la solución a la mitigación de los riesgos del lavado de dinero en sus entidades. A juicio de Franco Rojas,...
Por Fernando MartínezNuevamente el fútbol y el lavado de dinero se encuentran presuntamente en la misma cancha. Tras la orden de búsqueda y captura emitida por Interpol contra el centrocampista colombiano Freddy Rincón, por supuestas acciones de blanqueo de...
Por: Departamento EditorialCon la publicación del informe Balance de Gestión Integral (BGI 2014) en la página web www.uaf.cl, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio hoy a conocer su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual. La UAF...
Por: Fernando Martínez1.- Enfoque basado en riesgo: La recién aprobada ley 167 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, está orientada a...
Por: Fernando MartínezDesde el inicio de este año la nación centroamericana se ha planteado con fuerza tomar medidas para prevenir con más consistencia el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ya fue sancionada por el Ejecutivo la ley 167 que entre otros...
Por el Departamento Editorial. Como parte de las acciones adelantadas por las autoridades estadounidenses para restringir el lavado de dinero de los carteles de drogas mexicanos, las autoridades estadounidenses implementaron nuevos controles sobre las...
Por: Fernando MartínezEdwin Granados, analista de vulnerabilidades de fraude del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica recomienda que los oficiales de cumplimiento de las compañías de seguros deben trabajar muy íntimamente con las unidades antifraude, para tener...
Por: Martha P. Morales (*)En octubre de 2014 se emitieron las Disposiciones para la Certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y...
Por: Departamento EditorialChile se propone profundizar la probidad y buen uso del sistema de compras públicas, uno de los focos de corrupción y lavado de dinero más prominentes de toda la región latinoamericana. El desafío para este país suramericano es la definición...
