por | Abr 11, 2008
Los esfuerzos de Arabia Saudita para frenar la financiación del terrorismo el último año han limitado la capacidad de al Qaeda para recaudar y mover fondos, pero el gobierno saudita no ha implementado algunas medidas en su totalidad –que deja lugar para “la...
por | Abr 10, 2008
Bolivia, Cuba y Ecuador fueron las tres naciones latinoamericanas mantenidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...
por | Abr 7, 2008
Fuentes oficiales del Banco Central de México manifestaron su confianza en los cambios anunciados por la Reserva Federal de Estados Unidos al sistema de remesas Directo a México, mediante el cual ahora se podrán hacer transferencias a beneficiarios finales que no...
por | Abr 4, 2008
En una celebración simbólica del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, el gobierno de Estados Unidos finalmente entregó este jueves a Nicaragua US$2,7 millones obtenido por la venta de un condominio que confiscó en Miami al ex director general de Ingresos...
por | Abr 3, 2008
Por Brian OrsakLas instituciones financieras y otras compañías del sector gastarán un 7,4 % más este año en cumplimiento, administración de riesgo y gobierno corporativo, según una encuesta publicada por AMR Research Inc.Las compañías estadounidenses, alemanas y...
