por | Jul 2, 2007
Por Brian Monroe.El arresto de un ex gobernador mexicano para su posible extradición a Estados Unidos vuelve a centrar la atención en un caso que involucra el lavado de millones de dólares en dinero del cartel de la droga con la ayuda de un corredor de Lehman...
por | Jul 2, 2007
Por Matt [email protected] gobierno canadiense emitió regulaciones antilavado de dinero (ALD) y contra la financiación del terrorismo que obligan a algunas instituciones financieras a adherir a políticas de identificación de clientes más rigurosas y a...
por | Jul 2, 2007
Por Brian Monroe.Por primera vez el Bank of New York Mellon está conversando sobre un posible acuerdo que podría cerrarse en una demanda judicial por US$22.500 millones presentada por Rusia por ingresos supuestamente perdidos debido a un fraude por lavado de dinero,...
por | Jul 2, 2007
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió este miércoles el texto final de la regulación de la Ley de Secreto Bancario implementando la Sección 312 de la Ley USA Patriot, que requiere un monitoreo detallado de las cuentas de banca...
por | Jul 2, 2007
Una resolución de la Suprema Corte de Filipinas podría colocar al país nuevamente en la lista negra internacional por fallas en el cumplimiento antilavado de dinero, según varios informes de noticias. El tribunal resolvió el mes pasado que la unidad de información...
