Por Verónica MoyanoEl Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido la última semana en París, reconoció a la República Argentina como un país cuyo sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo funciona de...
Por Verónica MoyanoEl enfoque basado en el riesgo es un componente esencial en la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los distintos países, las autoridades competentes y los sujetos obligados deben identificar,...
Por Departamento EditorialLa reciente acción tomada por la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos de imponer obligaciones de monitoreo y reporte al Distrito de la Moda de Los Ángeles demuestra la versatilidad de un recurso que es pocas veces usado por los...
Por Verónica MoyanoAnte la diversificación de las actividades del crimen organizado que, desde hace varios años vienen observando las autoridades peruanas y, en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan desbaratar su accionar, el Ministerio del Interior de Perú,...
Por Verónica MoyanoLuego de que en septiembre pasado, se anunciara una circular que amplía las regulaciones en el sector de casinos en Chile, éste vuelve a ser noticia en los últimos días a raíz de la acusación por parte de la Asociación Chilena de Casinos de Juego...
Por Departamento EditorialAlgunos instrumentos financieros son considerados de mayor riesgo de lavado de dinero que otros. Sin embargo, aquellos considerados “low risk”, como las cuentas de ahorro, no deben ser descuidados. Un adecuado monitoreo transaccional y una...
Por Verónica MoyanoLuego de vencerse el plazo para la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Panamá y Colombia, a través de un decreto con fecha del 7 de octubre, el gobierno colombiano declaró a Panamá como “paraíso fiscal”...
Por Verónica MoyanoEn los últimos días, la Policía Nacional de España desmanteló una oficina de lavado de dinero procedente del narcotráfico mexicano que, según las investigaciones era la encargada de movilizar el dinero producto del tráfico de estupefacientes desde...
Por Departamento EditorialAnte las fuertes regulaciones, las instituciones y sujetos obligados en general se esfuerzan por implementar las políticas de “Conozca a sus Cliente” y “Conozca a su Empleado”, debido a la importancia que tienen estas para mitigar los riesgos...
Un nuevo llamado al sector bancario para que realicen ciertas operaciones con mayor transparencia hizo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), Adam Szubin, durante su participación en una conferencia realizada...
Por Departamento Editorial.-La importancia de la política “conozca a su Cliente” quedó una vez más en evidencia con la decisión que el pasado 22 de septiembre tomó un jurado la Corte Federal del Distrito de Brooklyn contra el Arab Bank PLC, que se convirtió en...
Por Fernando MartínezDe manera creciente los entes reguladores de la región centran su atención en las entidades no financieras como casinos y casas de cambio, por mencionar algunas, las cuales se ha demostrado son un escenario muy fácil para que el crimen organizado...
Por Verónica MoyanoEn los últimos tiempos, la organización terrorista que mayor fuerza ha tomado y que representa una amenaza mundial, no sólo por el carácter y la dimensión de sus ataques, sino también por la capacidad económica que parece sustentarla, es el Estado...
Por Verónica MoyanoLa Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), dio a conocer en la última semana una recompensa millonaria de más de US$30 millones a un informante que proveyó información útil que llevó a descubrir un ardid...
Por Verónica MoyanoLa Casa Blanca dio a conocer en la última semana un documento titulado “Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o Productores de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2015” en el que se incluye una lista de 22 países...
Por Departamento Editorial Factores como la globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo cibernético facilitan el accionar de las organizaciones terroristas, generando complicados esquemas que...
Por Verónica MoyanoEn la medida en que el gobierno mexicano ha ido endureciendo su política ALD/CFT, los cárteles han debido buscar nuevos canales para movilizar el dinero producto de sus actividades ilícitas, encontrando en el comercio internacional la posibilidad de...
Por Verónica Moyano La deficiente debida diligencia al cliente, es una de las principales causantes de multas y sanciones a los bancos y entidades financieras, que no sólo pueden representarles pérdidas millonarias, sino también daños reputacionales, en ocasiones...
Por Departamento editorialSurge otro capítulo en las investigaciones alrededor de la petrolera brasileña Petrobras, luego de ser vinculada con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales habrían lavado dinero producto de delitos...
Por Verónica MoyanoEn la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el sector de los casinos y los juegos de azar representa una creciente preocupación no sólo por los flujos constantes de dinero que mueve permanentemente en todo el mundo, sino...
