por | Ago 19, 2011
Por Carla ValeroEl costo para combatir el lavado de dinero en las instituciones financieras latinoamericanas y el resto del mundo se ha incrementado en un 58% en los últimos tres años, según concluye el “Estudio Global sobre Lavado de Dinero 2007” elaborado por la...
por | Ago 18, 2011
El sector financiero venezolano ha sido duramente cuestionado durante los últimos meses, especialmente el mercado bursátil. La utilización del mecanismo de intercambio de bonos conocido como “permuta” ha generado serios problemas regulatorios y operativos para las...
por | Ago 18, 2011
Como resultado de los recientes atentados en Madrid que dejaron un saldo de 201 muertos y más de mil personas heridas, la Comisión Europea propuso que sus miembros refuercen la inteligencia para poder combatir mejor el lavado de dinero y la financiación del...
por | Ago 15, 2011
El sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), un instrumento de la banca venezolana para ubicar en una “lista negra” a los deudores, será reactivada tras tres años de desuso, pero ahora tendrá como novedad que incluirá a quienes hayan incurrido en delitos de...
por | Ago 12, 2011
Por Brian Monroe y Colby Adams. Los bancos estadounidenses deben bloquear cualquier transacción relacionada a dos bancos y una empresa telefónica de Siria y tienen que reportar esta acción ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro,...
