User Videos

66 videos found
Chequeo contra listas como parte de la Debida Diligencia del Cliente
3:40
Chequeo contra listas como parte de la Debida Diligencia del Cliente
Microlearning
¿Qué es una Empresa Offshore?
1:00
¿Qué es una Empresa Offshore?
Microlearning
GTOs Como Herramientas Para Combatir el Lavado a Través del Comercio Internacional
GTOs Como Herramientas Para Combatir el Lavado a Través del Comercio Internacional
Webinars
El uso del comercio internacional para el lavado de dinero no pierde vigencia entre los métodos preferidos por sofisticados delincuentes financieros. En este seminario se abordan dos temas de alto interés, aprovechando la amplia experiencia de John F. Tobon
Generadores de Riesgo y su Relación con la Debida Diligencia del Cliente
4:20
Generadores de Riesgo y su Relación con la Debida Diligencia del Cliente
Microlearning
Ricardo Sabella – Socio Director de BST Global Consulting, S.A.
23:00
Ricardo Sabella – Socio Director de BST Global Consulting, S.A.
Entrevistas
  Entrevistado: Ricardo Sabella - Socio director de BST Global Consulting. Director del ...
¿Qué es y Cómo Funciona el Bitcoin?
1:36
¿Qué es y Cómo Funciona el Bitcoin?
Otros Recursos
Este video producido por la organización Bitcoin explica qué es y cómo funciona el ecosistema blochkchain Bitcoin, mediante el cual se genera e intercambia la moneda virtual bitcoin.
1…7891011
Page 9 of 11