por | Abr 15, 2016
Por: Departamento editorial El escándalo conocido como Panama Papers ha tenido un enorme impacto sobre el colectivo panameño e incluso mundial. Política, económica, social y hasta moralmente se ha abordado el tema, pero desde el punto de vista del...
por | Abr 15, 2016
Las reacciones generadas por el escándalo Panama Papers no se detienen y Estados Unidos no escapa a la presión internacional que critica la falta de transparencia asociada al uso de empresas en su sistema financiero y en otros sectores regulados. El...
por | Abr 5, 2016
Por: Martha P. Morales (*) Cuando surge la necesidad de crear un Departamento de Cumplimiento Antilavado (ALD), lo primero que se tiene en mente es el cubrir los requisitos establecidos o impuestos por la regulación que rige al sector en donde opera la...
por | Abr 4, 2016
La filtración de 11.5 millones de documentos privados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha evidenciado mucha información relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore. ...
por | Mar 28, 2016
Por: Departamento editorial Bélgica y Pakistán en la última semana dan cuenta que el terrorismo aumenta y se globaliza. Aunque algunos países han creado fuertes escudos de protección contra los ataques, los especialistas apuntan a que los...
